Casos de Uso

Conheça os casos de uso para qual temos templates e matrizes de risco prontas para uso imediato.

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ID Check

Verifica a identidade do usuário em conexão com ferramentas de documentoscopia e FaceId, trazendo score de risco.

Onboarding PJ

Analisa uma série de variáveis à respeito de uma empresa e seus sócios, retornando um score de risco.

Onboarding PF

Analisa uma série de variáveis à respeito de uma pessoa física, retornando um score de risco.

Score Risco Telefone

Verifica o risco associado ao telefone do usuário, identificando riscos como clonagem e sim-swap.

Score Risco Email

Verifica o risco associado ao email do usuário, identificando riscos como email falso ou artificial.

Know-your-employee

Analisa uma série de variáveis à respeito de uma pessoa física no contexto colaborador, retornando um score de risco.

Identificação de atletas

Identificamos através de consultas avançadas pessoas envolvidas com esporte ou próximas à elas, de modo que limita seu acesso à apostas esportivas.

Wallet Screening

Verifique riscos associados às wallets de seus usuários. Aprove ou rejeite uma wallet baseado no risco vinculado às suas transações passadas.

Monitoramento de Pagamentos

Identifique transações suspeitas e repetitivas, indicando possíveis padrões de lavagem de dinheiro ou fraude.

Monitoramento Comportamental

Identifique comportamentos suspeitos em jogos, devices e usuários, assim como padrões de jogo que são inconsistentes com os perfis típicos de apostadores.

Blocklist Colaborativa

Casas de aposta que optarem por aderir à blocklist colaborativa tem automaticamente todos os usuários de risco compartilhados.

Score Jogo Responsável

Avalie o quanto os jogadores da sua base jogam com responsabilidade, comparando renda/capacidade financeira com volume apostado.

Monitoramento PLD

Monitoramento contínuo para identificação de atividades e comportamentos que indiquem risco de lavagem de dinheiro.

KYT & Wallet Screening Crypto

Monitoramento de carteiras e transações em criptoativos, identificando comportamentos suspeitos de fraude e crimes.

Device e Comportamento

Monitoramento do device do usuário, identificando riscos de sim-swap, celular clonado e email artificial.

Monitoramento Pix

Avaliação de riscos em depósito e saque, assim como comportamentos transacionais que indiquem riscos de fraude.

Comece hoje a tomar decisões melhores

Seus dias de gerenciar dezenas de APIs, não ter flexibilidade ou transparência nenhuma acabaram.
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